假交易真貸款 紡織公司董座詐貸15億

新北市某紡織公司阮姓負責人兄弟因金融風暴陷入財務困境,涉嫌與劉姓男子聯手,以假交易騙取銀行信任簽訂短期進口融資契約,多年來陸續詐貸得手15億元。台北地檢署偵結全案,依銀行法以詐術使銀行交付財物罪嫌,起訴阮氏兄弟與劉姓男子。

檢方指出,阮氏師弟經營的貿易公司以進出口服飾為業,但2009年間金融風暴後,紡織公司陷入財務困境,阮氏兄弟為取得資金,因而與擔任多家香港虛設行號負責人的劉姓男子合謀詐貸。

阮氏兄弟向銀行謊稱,將向劉姓男子名下的香港公司採購布料,委外加工生產後出貨給斯里蘭卡公司,進而與銀行簽訂短期進口融資契約。

依阮氏兄弟與銀行約定,放款銀行收到紡織公司提出發票、貨運單等進口單據後,需先付款至布料供應商的香港恒生銀行帳戶,待放款期限到期,由斯里蘭卡等下游買家匯還貨款清償。

阮氏兄弟為取信放款銀行,由劉姓男子名下香港公司開立不實商業發票、裝運單、提貨單,向香港恆生銀行押匯,放款銀行接獲押匯銀行通知即放款予劉姓男子名下香港公司銀行帳戶。

劉姓男子另以與斯里蘭卡公司相似的名義,匯款至紡織公司相關帳戶,使放款銀行以為紡織公司確實向劉姓男子名下公司採購布料,且與斯里蘭卡公司有鉅額交易,因而持續核貸。

2013年5月間,阮氏兄弟以斯里蘭卡公司停業為由,向銀行表示無法正常還款,放款銀行查詢後才發現,斯里蘭卡公司營運正常、在香港並無分公司,與紡織公司2012年交易金額僅80萬美元,非阮氏兄弟聲稱的395萬美元。

檢方調查認定,阮氏兄弟等3人以此手法詐貸新台幣15億元,依銀行法以詐術使銀行交付財物罪嫌起訴。

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