友霖:(補充公告)本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東召開日期:104/06/17

3.股東召開地點:台北市復興北路99號6樓(PIP國際會議中心)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)一○三年度營業報告

(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告

(3)本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序」報告(新增)

2.承認事項

(1)承認一○三年度決算表冊及營業報告書

(2)承認一○三年度虧損撥補案

3.討論事項

(1)擬辦理上櫃前現金增資發行新股,並提請股東決議全體股東放棄

優先認購權案(新增)

(2)擬修訂本公司公司章程」部分條文案

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)

(5)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文

(6)擬修訂本公司股東會議事規則」部分條文

4.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提名及提案日期:自104年4月10日至104年4月20日止。

2.受理提案地點:台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處),

電話:(02)2325-7621。

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