台名:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增公告盈餘分派、修正討論事項第3案為「股東會議事規則」、增列討論事項第4案及刪除選舉事項)

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/27

2.股東召開日期:104/06/10

3.股東召開地點:台北市館前路49號11樓(本公司訓練教室)

4.召集事由:

一、報告股東會:

1.103年度營業報告

2.審計委員會審查103年度決算表冊報告

二、承認股東會:

1.承認103年度營業報告書及財務報告案

2.承認103年度分派修正

三、事項股東會:

1.修訂本公司章程

2.修訂「取得或處分資產處理程序」

3.修訂「股東規則增列

4.本公司103年度分派轉增資發行新股案

四、其他事項股東會:

1.解除第五屆董事及其代表人競業禁止限制案

五、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/12

6.停止過戶截止日期:104/06/10

7.其他應敘明股東會:無

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