建漢科技:補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東召開日期:104/06/22

3.股東召開地點:建漢科技股份有限公司(新竹科學工業園區園區三路99號)

4.召集事由:

1、報告事項:

(1) 本公司103年度營業報告。

(2) 本公司103年度監察人審查報告。

2、承認事項:

(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。

3、討論暨選舉事項:

(1)討論修訂本公司章程案。

(2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(3)討論修訂本公司背書保證作業程序案。

(4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(5)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

(6)討論修訂本公司股東會議事規則案。

(7)改選本公司董事案。

(8)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

4、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:無。

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