旭品科技:公告本公司董事會決議修正一○四年股東常會議案

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○三年度營業報告

(2)一○三年度監察人審查報告

(3)一○三年度赴大陸投資情形報告

(4)第二次國內有擔保轉換公司債執行情形報告

(5)第四次庫藏股執行情形報告

(6)其他報告事項

二、承認事項

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)一○三年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案

(2)本公司第二次私募發行普通股案

四、選舉事項

(1)全面改選董事及監察人案

五、其他討論事項

(1)解除新任董事競業禁止案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(1)、依公司法第165條等相關規定,自104年5月2日至104年6月30日止為停止

股票過戶登記及可轉換公司債停止受理轉換期間。

(2)、本公司受理股東提案已於104/05/06截止。

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