旭品科技:公告本公司董事會決議擬辦理第二次私募發行普通股

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第二條 第11款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。

4.私募股數或張數:不超過貳仟萬股。

5.得私募額度:不超過新台幣貳億元 (以面額計算) 。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募價格之訂定,不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;

或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息

,並加回減資反除權後之股價。二基準計算價格較高者,以不低於八折且不低於

股票面額定之。

(2)惟實際定價日與實際私募價格,視日後洽特定人狀況、本公司營運績效及市場行 

情,並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定,應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、拓展多元化產品及引進策略合作夥伴,藉以擴

充市場占有率。

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本及引進策略性投資人之時效性,且私募有價

證券三年內不得轉讓,可確保公司與策略性投資人之長期合作關係,故以私募方式

辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司發行普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除依該條文

規定之轉讓對象及條件外,原則上私募普通股於交付日起三年內不得自由轉讓,

公司發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定,向主管機關補辦本次私募普通

股公開發行及申請上櫃(上市)交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

有關本次私募有價證券相關事宜,包括但不限於實際私募股數、實際私募價格、應募人

之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、預計效益等一切有關私募

行計劃之項目,擬提請股東會授權董事會全權處理。或有因法令變更、主管機關要求等

主客觀環境等因素之變化,亦授權董事會全權處理。另,擬提請股東會授權董事長,代

公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件,並為公司辦理有關私募

行新股所需事宜。

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