永昕生物:公告本公司董事會決議召開104年股東常會(新增股東會議案)

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東召開日期:104/06/23

3.股東召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號201會議室。

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)本公司一○三年度營業報告。

(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。

(三)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。

(四)修訂本公司公司誠信經營守則』報告。(新增)

(五)修訂本公司『道德行為準則』報告。(新增)

二、承認事項:

(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○三年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)修訂本公司公司章程』部份條文案。(新增)

(二)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:無。

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