聯鈞:代重要子公司GEM Services, Inc.公告召開2015年股東常會相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/06

2.股東召開日期:104/06/23

3.股東召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1

(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

4.召集事由:

一.報告事項:

(一)訂定「道德行為準則」報告。

(二)訂定「誠信經營守則」報告。

(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(四)訂定「董事會議事規範」報告。

二.討論事項:

(一)特別股全數轉換為普通股案。

(二)擬於台灣證券交易所申請股票第一上市案。

(三)訂定「股東會議事規則」案。

(四)訂定「董事選任程序」案。

(五)普通股股份進行面額轉換案。

(六)通過2014年度合併財務報告。

(七)通過2014年度盈餘分配案。

(八)現金增資發行新股案及原股東放棄優先認股權案。

(九)修訂「公司章程」案。

(十)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(十一)選舉董事案。

(十二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.其他應敘明事項:無

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