鑫科材料:本公司董事會通過透過第三地對大陸投資增資案

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第二條 第20款

1.事實發生日:自民國104/5/7至民國104/5/7

2.本次新增(減少)投資方式:

透過三地 Thintech Global Limited 轉增資大陸「太倉鑫昌光電材料有限公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:200萬股

每單位價格:每股美金1元

交易總金額:美金200萬元

4.大陸投資公司公司名稱:

太倉鑫昌光電材料有限公司

5.前開大陸投資公司之實收資本額:

美金4,800仟元

6.前開大陸投資公司本次擬新增資本額:

美金200萬元

7.前開大陸投資公司主要營業項目:

靶材生產、加工及導電膠等銷售

8.前開大陸投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸投資公司最近年度財務報表淨值:

人民幣 14,384仟元

10.前開大陸投資公司最近年度財務報表損益金額:

淨損 人民幣 7,554仟元

11.迄目前為止,對前開大陸投資公司之實際投資金額:

美金4,800仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

公司經第三地區轉投資間接持股之孫公司

13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益(或損失):

不適用

16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:

總金額為200萬美元,以電匯方式匯至交易相對人之指定帳戶

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易業經104年5月7日董事會出席董事全體同意通過

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

充實營運資金

20.本次交易表示異議董事之意見:

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國104年5月7日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國104年5月7日

24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):

經濟部投審會核准投資金額:美金14,757,567.46元;若加計本次

投資為美金16,757,567.46元

25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

實收資本額之比率:

69.81%

26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

總資產之比率:

27.07%

27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

38.91%

28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:

美金 14,757,567.46元

29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

61.48%

30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

23.84%

31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

34.27%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

101年:投資損失新台幣 14,437仟元

102年:投資損失新台幣 52,007仟元

103年:投資損失新台幣 79,284仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

本次大陸投資案係經本公司104年5月7日董事會議決議通過, 待向投審會申請核准。

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