頎邦科技:本公司董事會決議召開104年股東常會事宜(新增)

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/28

2.股東召開日期:104/06/15

3.股東召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.召集事由:

一、 報告事項

1.本公司 103 年度營業報告。

2.審計委員會審查 103 年度決算表冊報告。

3.103 年度背書保證情形報告。

4.103 年度資金貸與他人情形報告。

5.本公司與子公司欣寶電子股份有限公司之合併案報告。

6.訂定本公司誠信經營守則報告。

7.訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南報告。

8.訂定本公司道德行為準則報告。

二、 承認事項

1.承認本公司103 年度決算表冊案。

2.承認本公司103 年度盈餘分配案。

三、 討論暨選舉事項

1.討論本公司資本公積發放現金案

2.討論本公司股東會議事規則」修訂案。

3.討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。

4.本公司董事改選案。

5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

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