F-合富:本公司董事會決議召開104年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/03

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室

4.召集事由:

(1)報告事項:

2014年度營業報告。

審計委員會審查2014年度決算表冊報告。

(2)承認事項:

2014年度財務報表及營業報告書案。

2014年度盈餘分配案。

(3)討論事項:

2014年度盈餘轉增資案。

公司章程修訂案。

「資金貸與他人作業程式」修訂案。

「取得或處分資產處理程式」修訂案。

「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。

(4)選舉事項:本次無。

(5)其他議案:本次無。

(6)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

依中華民國法令及公司章程規定,訂定受理股東提案相關事宜:

(1)受理期間:2015年4月10日起至2015年4月20日止。

(2)受理地點:台北市敦化南路二段2號3樓之1。

(3)受理處所:英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司

(4)有關股東提案內容之審查,俟本年度股東常會依法停止過戶起日後,擇期召開董事

審查之。

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