台郡科技:本公司董事會決議召開104年股東常會公告

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/04

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人查核103年度決算表冊報告。

(3)本公司103年度背書保證作業情形報告。

(4)本公司103年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司103年度對大陸間接投資情形報告。

(6)本公司海外及國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(7)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(二)承認事項

(1)承認103年度決算表冊案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修正本公司資金貸與他人作業程式部分條文案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(1)停止海外及國內可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:104/05/02至

104/06/30止。

(2)依公司法第172條之1規定,持股百分之一以上股東之提案:

受理期間:自104年04月07日至104年04月16日止。

受理處所:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號,本公司股務室。

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