國慶化學:公告本公司董事會決議召開一O四年股東常會相關事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/02/04

2.股東會召開日期:104/04/28

3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區館前路57號)

4.召集事由:(1)報告事項:1.一0三年度營業報告。2.監察人審查一0三年度決算報告

書。

(2)承認事項:1.一0三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書

案。2.一0三年度盈餘分派案。

(3)討論事項:1.增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。2.解除董事

競業禁止限制案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/02/28

6.停止過戶截止日期:104/04/28

7.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

2.股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列

入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議

案討論。

3.受理期間:本公司將於104年2月17日起至104年3月2日止受理,凡

有意提案之股東務必請於104年3月2日下午5時前寄(送)達並敘明

聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:

國慶化學股份有限公司,地址:台中市西區中興街229號5樓。

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