晶越:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/02/03

2.股東會召開日期:104/04/30

3.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業狀況報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

二、承認事項

(1)103年度營業報告書及決算表冊。

(2)103年度虧損撥補案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/03/02

6.停止過戶截止日期:104/04/30

7.其他應敘明事項:

一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東

,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司

股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-25635711)。

二、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案,提案及受理期間自104年2月13日起至

104年3月2日17時止(以郵戳日期為憑),受理提案處所:本公司行政總務課

(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話:02-2561-7557)。

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