車王電:董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/03

2.股東會召開日期:104/05/27

3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一○三年度營業狀況報告暨一○四年經營展望報告。

2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。

3.本公司一○三年度對他公司背書保證報告。

4.本公司訂定「道德行為準則」。

5.本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。

(二)承認事項

1.本公司一○三年度決算表冊。

2.本公司一○三年度盈餘分配承認案。

(三)選舉事項:

1.增選本公司獨立董事人選案。

2.解除新任獨立董事之競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/29

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:依照公司法

第一七二條之一及一九二條之一規定,自104年3月24日至104年

4月02日止受理股東提案及提名獨立董事候選人,

受理處所:本公司所在地(428台中市大雅區中清路四段85號)

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