金麗科:公告本公司董事會決議私募價格

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第二條 第11款

1.董事會決議日期:104/02/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象

4.私募股數或張數:624000股

5.得私募額度:1000萬股(股東會決議上限股數)

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據103年5月30日股東會決議之

訂價原則訂定。以民國104年2月4日為定價日,普通股於櫃買中心定價日前1、

3、5個營業日,計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為29.75元、30.07元、

29.96元與定價日前30個營業日之平均價格30.06元,本公司依規定較高者以定價

日前3個營業日之平均價30.07元為參考價格,以不低於參考價格之80%為發行 

價格,即以每股新台幣24.06元為本次私募價格

7.本次私募資金用途:充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力,及考量

現金增資募集之時效性及可行性,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向

特定人募集以達到迅速挹注所需營運資金

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:104/02/04

11.參考價格:30.07元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:24.06元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股與本公司已發行之普通股相同,除

符合證券交易法第43條之8規定,於交付日起滿3年始得自由轉讓;私募普通股

交付日滿3年後,擬依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交

易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股增資基準日訂為104年2月11日,如有變動擬授權

董事長另訂之。

(2)本次私募普通股繳款期間訂為104年2月6日至2月11日止。

(3)運用進度及預期達成效益:本次私募款項預計於104年2月11日募足,待驗資完畢後,

隨即投入公司營運周轉所需。本次私募普通股目的為充實營運資金外,可有效降低資金

成本並確保籌資效率,且本計畫之執行預計將可強化財務結構並對未來業務推展及商機

之擷取亦有正面助益,進而提升營運效能,有利於股東權益。

(4)本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或

客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。

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